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10 h
Prevención del Blanqueo de Capitales
Cursos vinculados a normativa empresarial, protección de datos, igualdad y cumplimiento legal para organizaciones que necesitan seguridad jurídica y actualización.
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15 h
Información del curso Prevención del Blanqueo de Capitales
Objetivos
Qué se trabaja en este curso
1. Conocer el fenómeno del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y las técnicas de lavado de dinero.
2. Describir las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
3. Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley.
4. Elaborar un catalogo de operaciones de riesgo, considerando el riesgo geográfico y el riesgo por sector de actividad.
5. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, tras analizar la matriz de riesgos.
6. Aplicar las medidas de diligencia debida: Identificación formal, comprobación del titular real de la operación, propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios, etc.
7. Definir las obligaciones de información.
8. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
9. Distinguir las etapas del Examen Externo.
10. Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
2. Describir las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales.
3. Conocer las últimas actualizaciones realizadas en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo introducidas por el Reglamento de la Ley.
4. Elaborar un catalogo de operaciones de riesgo, considerando el riesgo geográfico y el riesgo por sector de actividad.
5. Implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, tras analizar la matriz de riesgos.
6. Aplicar las medidas de diligencia debida: Identificación formal, comprobación del titular real de la operación, propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo de la relación de negocios, etc.
7. Definir las obligaciones de información.
8. Establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno.
9. Distinguir las etapas del Examen Externo.
10. Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Contenido
Programa del curso
1. Introducción.
2. Análisis del riesgo (I): riesgo geográfico.
3. Análisis de riesgo (II): sectores.
4. Medidas de diligencia debida.
5. Obligaciones de información.
6. Control interno.
7. Control externo.
8. Infracciones y sanciones
